MASAK, kimlik tespit ve para transfer limitlerini yeniden belirledi

Kimlik tespiti ve transfer limitleri yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden belirlendi.

MÜŞTERİDEN KİMLİK BİLGİLERİNİN ALINMASI GEREKEN İŞLEM TUTARI 370 BİN LİRAYA ÇIKTI

Bu kapsamda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

İMZA ÖRNEĞİ ALMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Düzenlemeyle ayrıca, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti gerçekleştirilmiş müşteriler tarafından yapılan müteakip işlemlerde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleri aracılığıyla doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

Kaynak: {Haber Merkezi}