Sermaye piyasası soruşturmasında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

FON İŞLEMLERİ KAPSAMINDA TEDBİR TALEP EDİLDİ

Savcılığın talep yazısında, şüpheli kişi ve kuruluşların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

Soruşturma kapsamında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.

Yazıda, ilgili hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu ve bu yükselişin de ilgili fonların değerlerinin artmasını sağladığı kaydedildi.

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının piyasada talep oluşturduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satıldığı ve bu işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerlerinde artış meydana geldiği ifade edildi.

EŞ VE YAKINLARIN MAL VARLIĞI DA ARAŞTIRILACAK

Savcılık, listede bulunan kişi ve kuruluşların yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti.

Talep yazısında ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listede yer alan kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

Kaynak: {Haber Merkezi}